ANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate
Recent, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au dezvăluit un raport îngrijorător, indicând că mai mult de 85% dintre casele de schimb valutar supuse verificărilor într-un proiect-pilot la nivel național au prezentat nereguli fiscale. Această constatare este cu atât mai alarmantă având în vedere că sancțiunile aplicate în urma acestor controale s-au ridicat la aproape 3,5 milioane de lei.
Controalele au fost desfășurate pe un eșantion de 33 de operatori economici, care își desfășoară activitățile prin intermediul a 54 de puncte de lucru. Acești operatori au fost selectați pe baza unor analize de risc efectuate la nivel instituțional. Inspectorii Antifraudă au conlucrat cu datele financiare și contabile, corelându-le cu informațiile obținute din sistemele de supraveghere video ale companiilor vizate.
Nereguli constatate în urma controalelor
În cadrul acestor verificări, s-au identificat multiple nereguli care ridică semne de întrebare asupra conformării operatorilor economici față de legislația fiscală. Printre cele mai frecvente abateri se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, manifestată prin neemiterea bonurilor fiscale. De asemenea, s-au depistat cazuri în care operatorii vindeau sau cumpărau valută de la persoane fizice fără a respecta criteriile de identificare prevăzute de legislație.
Inspectorii DGAF au mai constatat neconformități în ceea ce privește obligația de a supraveghea și înregistra activitățile la punctele de schimb valutar, precum și discrepanțe semnificative între activitatea declarată și cea efectiv desfășurată de aceștia. Până în prezent, s-au aplicat amenzi contravenționale în valoare de 1.112.000 lei și confiscări în valoare de 2.342.520 lei, totalizând astfel 3.454.520 lei în sancțiuni.
Caz relevant din județul Suceava
Un exemplu semnificativ a fost găsit la un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde inspectorii au descoperit sume considerabile de valută legate de operațiuni de schimb pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. În această situație, operatorul economic a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și confiscări totale de 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Pe baza rezultatelor acestui proiect-pilot, ANAF analizează posibilitatea extinderii campaniei de verificare pentru a spori conformarea fiscală în rândul operatorilor din sectorul schimbului valutar și pentru a combate fenomenele de evaziune fiscală și neloialitate în concurență.
