Consiliul Europei: România avansează în lupta împotriva spălării banilor, dar rămâne sub supraveghere
Experții Consiliului Europei au salutat progresele realizate de România în combaterea spălării banilor și financiarizarea terorismului, dar au subliniat necesitatea unor reforme suplimentare în domenii importante. Conform raportului publicat luni de Comitetul de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului (MONEYVAL), România a făcut pași semnificativi în aplicarea sancțiunilor financiare. Aceste îmbunătățiri vin după evaluarea anterioară din iunie 2025, când s-a constatat o conformitate tehnică crescândă în implementarea măsurilor specifice impuse de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF).
Elementele pozitive raportate includ o îmbunătățire notabilă a aplicării sancțiunilor financiare vizând terorismul și proliferarea armelor de distrugere în masă. În prezent, aceste măsuri sunt încadrate la nivelul „în mare parte conforme” (largely compliant).
Cu toate acestea, raportul MONEYVAL subliniază că progresele rămân limitate în alte domenii esențiale. Aceste domenii includ coordonarea națională, supravegherea organizațiilor non-profit, reglementările privind secretul instituțiilor financiare, precum și transparența în raportarea beneficiarilor reali ai persoanelor juridice. De asemenea, se face apel la o mai bună colectare și menținere a statisticilor care să faciliteze evaluarea eficienței sistemului național de prevenire a spălării banilor.
Situația actuală a României arată că țara este conformă cu 7 din cele 40 de recomandări ale FATF, în mare parte conformă cu 20 de recomandări și doar parțial conformă cu 13. Aceasta este o îmbunătățire față de evaluările anterioare, având în vedere că niciuna dintre recomandări nu mai este clasificată ca „neconformă”.
În ciuda acestor progrese, MONEYVAL a decis să mențină România sub monitorizare sporită. Aceasta înseamnă că țara trebuie să continue implementarea măsurilor necesare pentru a se alinia standardelor internaționale, având obligația de a prezenta un raport de evaluare a evoluției măsurilor adoptate în termen de un an.
MONEYVAL este un organism esențial al Consiliului Europei, dedicat evaluării conformității statelor cu standardele internaționale în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, reunește 35 de jurisdicții, dintre care 32 sunt evaluate exclusiv în cadrul acestui mecanism, conform recomandărilor FATF.
