ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar la Iași
Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au identificat un prejudiciu semnificativ de peste 13 milioane de lei, cauzat bugetului de stat de un dezvoltator imobiliar din Iași, împreună cu o persoană fizică ce deține și controlează firma verificată. Acest rezultat a venit în urma unui control amănunțit desfășurat de agenție, al cărui scop a fost identificarea activităților ilegale în sectorul imobiliar.
În detaliu, au fost descoperite nereguli grave în mecanismele contabile ale firmei, care a construit și vândut un număr de opt blocuri de apartamente. ANAF a raportat că divizarea veniturilor impozabile din vânzări a fost amânată prin înregistrări contabile false, o practică constantă menită să disimuleze situația financiară reală a companiei și să evite plata obligațiilor fiscale, inclusiv impozitul pe profit.
Inspectorii au subliniat că apartamentele au fost efectiv predate cumpărătorilor, care au utilizat imobilele pe baza unor procese-verbale oficiale. Aceștia achitau în mod direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților, o altă dovadă a activității deschise, dar nedeclarate din punct de vedere fiscal.
În urma unei analize detaliate, ANAF a stabilit și un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei legat de veniturile realizate de către persoana fizică asociată cu firma, care a vândut terenuri și apartamente în nume personal, fără a raporta toate sumele obținute la bugetul de stat.
Conform procedurilor legale, ANAF va lua măsurile necesare care includ, dar nu se limitează la, sesizarea organelor de urmărire penală pentru a sancționa aceste fapte grave de fraudă fiscală.
